董事局

董事局现时由十一名成员组成,包括六名执行董事、一名非执行董事及四名独立非执行董事。

审核委员会 - 审核委员会职权范围

本公司于二零零二年四月十七日成立审核委员会,并遵照上市规则附录十四以书面界定其职权范围,其成员包括三位独立非执行董事。审核委员会之主要职责为审阅及监督本集团之内部监控及财务申报程序(包括向董事会建议批准中期报告前的中期报告)。本公司之审核委员会已审阅本集团截至二零一二年六月三十日止六个月之未经审核业绩,认为该等业绩乃遵照适用会计准则及要求编制,并已作出充分披露。

薪酬委员会 - 薪酬委员会职权范围

本公司于二零零五年九月二十九日成立薪酬委员会,并遵照上市规则附录十四以书面界定其职权范围,其成员包括三位独立非执行董事。薪酬委员会之主要职责包括就薪酬政策及架构提出建议、审阅及批准管理层之薪酬建议、就全体董事及高级管理层之薪酬福利提出建议、审阅及批准终止赔偿、解雇或罢免赔偿安排,以及确保董事或其任何联系人士不会参与决定其酬金。

提名委员会 - 提名委员会职权范围

本公司于二零一二年三月二十二日成立提名委员会,成员包括三位独立非执行董事及董事会主席,并遵照上市规则附录十四以书面界定其职权范围。提名委员会之主要职责包括每年检讨董事会的架构、人数及组成,并就任何为配合发行人的公司策略而拟对董事会作出的变动提出建议,物色具备合适资格可担任董事的人士,评核独立非执行董事的独立性,就董事委任或重新委任以及董事继任规划向董事会提出建议。